农行宝鸡高新支行成功排查涉诈线索获公安表扬

8月20日，宝鸡市公安局渭滨分局向农行宝鸡高新支行营业部送来表扬信，对网点柜面经理敏锐识诈、成功排查客户涉诈线索、协同公安打击涉诈违法犯罪的履职成效予以充分肯定，彰显出支行严守风险关口、筑牢金融反诈防线，切实守护群众资金安全的责任担当。

据了解，7月8日，客户至网点办理现金取款业务，其账户处于资金保护冻结状态。在申请办理解控业务的过程中，柜面经理严格落实核查制度，规范执行业务处理流程，细致甄别客户交易背景、资金流向与真实业务诉求，判断发现客户资金来源异常。为防范风险，网点第一时间做好客户安抚，依规暂停业务办理，迅速梳理汇总可疑信息，及时对接公安反诈部门报送线索，全力配合公安机关开展后续核查。后经公安侦查核实，确认该客户存在参与违法违规活动。

此次事件，既是一线员工严格履职、风险关口前置管控的实践成果，也通过警银联动有效阻断涉诈资金流转，守护了群众财产安全。下一步，农行宝鸡高新支行将持续深化警银协作机制，以严谨专业的履职守护广大客户资金安全，维护区域金融秩序稳定。