2025年全省金融机构可疑交易监测分析大练兵现场展示活动在民生银行西安分行成功举行

11月12日，由中国人民银行陕西省分行主办、民生银行西安分行承办的2025年全省金融机构可疑交易监测分析大练兵现场展示活动在民生银行西安分行成功举行。中国人民银行陕西省分行二级巡视员章红出席活动并致辞，陕西省高级人民法院、陕西省人民检察院、陕西省公安厅、西安海关缉私局、中国人民银行陕西省分行、国家外汇管理局陕西省分局有关负责同志出席比赛，省内77家金融机构负责人和反洗钱相关人员共计240余人现场观摩比赛。

　　本次可疑交易监测分析大练兵活动于3月中旬正式启动，分为线索挖掘、初评筛选、现场展示三个阶段。前期人民银行陕西省分行充分征求公安等部门关于洗钱及上游犯罪年度重点监测方向的意见，并发送全省金融机构参考。各金融机构根据年度重点监测分析方向，结合本行业、本机构面临的洗钱风险，深入落实基于风险的工作要求，深挖可疑交易线索，最终12家金融机构代表队入围本次现场展示环节。

　　在欢迎致辞中，民生银行西安分行行长齐国华向与会领导及兄弟单位表达了热烈欢迎和衷心感谢。他指出，民生银行西安分行在监管机构和总行正确领导下，精心构筑了洗钱风险防控的四梁八柱，并号召广大同业并肩携手，以高水平反洗钱工作保障我省经济社会健康发展。

　　在活动现场，各代表队通过ppt、视频展播等形式，生动呈现了可疑交易监测识别、分析研判、线索移送、后续控制等洗钱线索挖掘全链路工作成效。经过激烈角逐，民生银行西安分行精心打造的《银联借记卡跨境消费洗钱》主题展示，凭借舞台剧与现场解说的新颖设计、模型的数智化赋能、成功抓捕犯罪嫌疑人等突出成效，从各参赛队中脱颖而出，荣获全省“二等奖”。

　　下阶段，民生银行西安分行将以此次活动为契机，不断完善洗钱风险管理体系，持续推动反洗钱工作取得新成绩、迈上新台阶。